Frodi fiscali: 6 arresti e sequestro beni per 4 milioni tra Reggio Calabria, Torino, Foggia e Caserta

La guardia di finanza di Torino ha tratto in arresto 6 persone: sono accusate di aver creato un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta.
Disposto il sequestro beni per 4 milioni di euro tra Torino e nelle province di Reggio Calabria, Foggia e Caserta.
L’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo piemontese ha individuato 16 soggetti che, a vario titolo, hanno architettato un articolato disegno criminoso realizzato attraverso 13 societa’ cooperative, di cui 12 poi dichiarate fallite, tutte attive nel settore della logistica e del facchinaggio. Al centro del sistema fraudolento un consorzio di cooperative a cui venivano appaltate importanti attivita’ logistiche che non aveva struttura, organizzazione, mezzi e dipendenti. Il consorzio, attraverso un sistema di false fatturazioni, detraeva indebitamente l’IVA delle fatture ricevute dalle cooperative, mentre queste ultime non versavano quanto dovuto, con un duplice danno per l’Erario quantificato in almeno 40 milioni di euro e l’iscrizione a ruolo di debiti per oltre 102 milioni di euro.