‘Ndrangheta, riciclaggio di denaro a Torino: 4 arresti e sequestri per 5 milioni

Gli arrestati sono accusati di riciclaggio aggravato dall’aver agevolato un’organizzazione di tipo mafioso, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di documentazione per operazioni finanziarie inesistenti

dia-3Il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Torino ha dato esecuzione, stamane, a quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un pregiudicato, due imprenditori ed un noto professionista torinese, sequestrando preventivamente beni mobili, immobili, aziende e quote societarie, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Sono state, inoltre effettuate n.30 perquisizioni domiciliari in Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio e Calabria.

Gli arrestati sono accusati di riciclaggio aggravato dall’aver agevolato un’organizzazione di tipo mafioso, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di documentazione per operazioni finanziarie inesistenti.

dia-3Le indagini hanno accertato che il boss della ‘ndrangheta IETTO Francesco, già agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di San Colombano al Lambro (MI), per associazione a delinquere di stampo mafioso, di fatto gestiva l’attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro accumulate, a partire dagli anni ’80, dalla cosca IETTO/CUA/PIPICELLA di Natile di Careri (RC), mediante i sequestri di persona ed il traffico di stupefacenti.

Avvalendosi di imprenditori che accettavano, dietro compenso, di emettere fatture false o gonfiate, oppure intestando società di comodo a prestanome insospettabili, IETTO era riuscito ad immettere il denaro sporco nel circuito dell’economia legale piemontese.

Ruolo chiave ha rivestito Pasquale BAFUNNO, noto commercialista torinese, già coinvolto in altre indagini per aver agevolato organizzazioni criminali di tipo mafioso, ideatore di un sistema in grado di trasformare semplici fatture per operazioni inesistenti, in continuo e periodico denaro contante. Grazie alla consolidata esperienza professionale e all’elevato numero di clienti gestiti, il “ragioniere della ’ndrangheta” era riuscito a creare un sistema di documentazione contabile intersocietaria, fittiziamente basato su rapporti commerciali e movimentazione finanziaria, tale da rendere difficoltosa la ricostruzione dei flussi economici da parte degli organi addetti al controllo. Parte del denaro riciclato varcava i confini nazionali, confluendo nei conti svizzeri e monegaschi intestati al BAFUNNO stesso.

dia-3Nell’ambito dell’operazione sono state, altresì, indagate a piede libero altre sei persone, tra le quali figura anche TRIMBOLI Domenico Luca (classe 1986), nipote del noto TRIMBOLI Domenico, narcotrafficante arrestato in Colombia dopo una lunga latitanza e considerato il più importante referente italiano dei cartelli colombiani per l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacenti.

Il giovane TRIMBOLI è accusato di aver rivestito il ruolo di “factotum” di IETTO Francesco – stante la sua ridotta capacità di azione per effetto degli arresti domiciliari – ed in particolare di aver costituito il “trait d’union” tra quest’ultimo e il commercialista BAFUNNO Pasquale. TRIMBOLI risulta, inoltre, aver assunto fittiziamente la carica di amministratore di alcune società, di fatto gestite da IETTO, costituite ad hoc per finalità di riciclaggio.

Maggiori dettagli saranno forniti dal Capo Centro D.I.A. di Torino, nel corso della conferenza stampa che avrà luogo alle ore 11.00 odierne  presso il Centro Operativo, in via Foggia, 14, Torino.